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北京警方捣毁十多个地下钱庄涉案金额近1400亿元

发布时间:2020-03-05 14:43:05 阅读: 来源:试验机厂家

深港在线综合 一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报,9月下旬,警方出动400余名警力,对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击,捣毁地下钱庄10余个,抓获嫌犯59人,冻结银行账户264个,涉案金额近1400亿元人民币。

地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现,一名嫌犯连续收取人民币,再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里,该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。

据警方介绍,这些地下钱庄兑换业务快捷,只要几个电话就搞定,经营网络辐射面广,有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的,也倾向于利用地下钱庄往来资金。

为了将大笔现金汇至境外,一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户,通过银行转账方式,将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现,今年3至6月,采用这种办法向境外支付超过1亿美元。

据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍,这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主,其作案特点是,以他们的住宅作为经营场所,借用、租用、购买他人账户进行交易,并定期更换交易账号,作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。

警方在摧毁系列地下钱庄案件中,首次破获利用离岸账户实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说,为了实现利益最大化,一些境外注册的公司在境内银行开设账户,利用离岸账户在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点,将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中,每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。

北京警方表示,地下钱庄游离于金融监管体系之外,以盈利为目的,从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动,警方将持续挤压此类犯罪,保护国家经济金融安全。

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